[返回缘聚加拿大首页]·[所有跟贴]·[ 回复本贴 ]·[分区新闻]·[繁體閱讀]·[版主管理]
惊人:加拿大华人地下钱庄两年洗钱5亿!最后,全部无罪?
送交者: Edel[首辅宰相★★★★★] 于 2019-01-11 10:24 已读 2077 次  

Edel的个人频道

一家原本设于BC省列治文市由华裔经营投的资公司被指两年内洗黑钱高达5亿元一案, 检控官突然宣布不追究了,媒体曝光原因:控方在提交证据时错误地将警方卧底线人的身分泄露给辩方律师,可能危害卧底线人的性命,检控官最后无奈撤控。6parker.com

6parker.com

6parker.com

6parker.com

6parker.com

6parker.com

据报道,位于大温地区列治文的汇款服务公司–银通国际投资公司(Silver International Investment)在警方调查后,因涉嫌洗钱被刑事起诉。被起诉的还包括公司负责人秦才轩(Caixuan Qin,音译)、朱建军(Jian Jun Zhu,音译)。6parker.com

6parker.com

6parker.com

文件显示,2015年10月15日,皇家骑警突击搜查银通国际投资公司后,缴获了200万现金,多数是20元的钞票。搜获的分类帐表明,在1年内,银通在卑诗省处理的现金达到2.2亿元,并向海外汇出了3亿多元。2名被证实进入银通办公室的人,后来被皇家骑警截住,在他们的车上找到2个行李箱的现金,合计100万元,是涉嫌贩毒的赃款。6parker.com

6parker.com

6parker.com

太阳报报导称,据法庭记录,秦才轩生于1984年,朱建军生于1975年,他们面对5项指控,包括为犯罪所得洗钱、持有犯罪所得的财产、未能确人1名客户的身份。银通国际投资公司也面对同样的5项指控。按公司记录,秦才轩是银通国际的董事。6parker.com

6parker.com

6parker.com

警方在E-Pirate行动中发现了40个与亚洲团伙经营可卡因、海洛因和甲基苯丙胺有关联的组织。那些黑帮成员们把装满现金的手提箱送往银通国际投资公司。在银通国际,他们留下10万现金,几分钟后,就能在中国的一个银行账户上出现9.5万元的存款。少了的5千元是5%的服务费。6parker.com

6parker.com

6parker.com

6parker.com

6parker.com

6parker.com

另一方面,来自中国的豪赌客在中国指定的银行账户存入10万元加5千元服务费,就可以在温哥华拿到10万现金,去赌场换成筹码后再换成赌场支票,就可以存入加拿大银行,成了他们在加拿大的资金了。6parker.com

6parker.com

6parker.com

据Global News报道,联邦检控部门2018年11月决定,搁置对银通国际投资公司和秦才轩、朱建军的检控。原因是联邦检控官遵循标准证供发放程序时,错误泄露了一名卧底警方线人的身分给了辩方律师。6parker.com

6parker.com

6parker.com

辩方律师Matthew Nathanson发现后立刻接触检控官,通知对方该错误。双方开始洽商如何应对。最后检控官与皇家骑警决定保护线人的性命要比继续检控银通国际投资公司及其经营者更为重要,所以撤控,银通国际投资公司和秦才轩、朱建军脱罪。

评分完成:已经给 Edel 加上 50 银元!

喜欢Edel朋友的这个贴子的话, 请点这里投票,“赞”助支持!
[举报反馈]·[ID前期主贴发言]·[返回缘聚加拿大首页]·[所有跟贴]·[-->>回复本贴]·[手机扫描浏览分享]·[返回前页]
贴子内容是网友自行贴上分享,如果您认为其中内容违规或者侵犯了您的权益,请与我们联系,我们核实后会第一时间删除。

所有跟贴:        ( 提醒:主贴楼主有权将不文明回复的用户拉入他/她的黑名单,被多名主贴网友标记为黑名单的ID将被系统禁止在本栏目的回帖评论;)


用户名:密码:[--注册ID--]

标 题:

[所见即所得|预览模式]  [旧版发帖帮助]  [所见即所得发帖帮助]

粗体 斜体 下划线 居中 插入图片插入图片 插入Flash插入Flash动画 插入音乐插入音乐  插入视频


     图片上传   Youtube代码生成器

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主本栏目热贴推荐:

>>>>查看更多楼主社区动态...






[ 留园条例 ] [ 广告服务 ] [ 联系我们 ] [ 个人帐户 ] [ 版主申请 ] [ Contact us ]